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　　11. 与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；

　　央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到，非银行支付机构也需要提交大额交易报告，也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到！

　　1. 中央办公厅 国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确：

　　①将建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制……依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管；

　　②加强重点领域风险防控和监管。对逃避税问题多发的行业、地区和人群，根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例；

　　对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为，

　　中高层管理人员各项工资、薪金所得，尤其是各类奖金、补贴、股票期权和限制性股票等激励所得；

　　④对投资者本人及其家庭成员从法人企业列支消费支出和借款的，应认真开展日常税源管理和检查，对其相关所得依法征税；

　　⑤加强税务机关与公安、工商、银行、证券、房管、外汇管理、人力资源和社会保障等相关部门与机构的协作，共享涉税信息，完善配套措施。

　　2. 在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时，要注意保护个人信息的安全，不要随意泄露给他人；